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证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2023-018
宝胜科技创新股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 12 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第八届董事会第三次会议的通知。2023 年 4 月 18 日上午 10:30,第八届董事
会第三次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名,实到董事
平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理
人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议:
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于调整对子
公司担保预计及授权的议案》。
为帮助子公司获得资金支持,满足各子公司日常经营和发展的资金需求,提
高融资效率、降低融资成本,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对
子公司担保预计及授权的议案》。根据子公司经营发展需要,公司拟对子公司担
保预计及授权进行调整。
调整后,本公司董事会预计对 3 家全资子公司及 4 家控股子公司提供总额不
超过人民币 299,000.00 万元的担保。其中对全资子公司提供的担保总额不超过
人民币 214,000.00 万元,对控股子公司提供的担保总额不超过人民币 85,000.00
万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保
函担保、履约担保等金融担保方式。
公司独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生发表独立意
见如下:
本次公司调整对子公司担保额度预计和授权的事项,符合子公司经营发展的
实际需求,公司为子公司提供担保风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,
有利于子公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。
详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新
股份有限公司关于调整对子公司担保预计及授权的公告》。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于为中国进
出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案》。
针对公司向中国进出口银行江苏省分行申请的不超过 40 亿元的授信额度,
公司同意以价值不超过 10 亿元人民币的自有资产提供抵押担保。除上述抵押外,
上述资产不存在其他抵押或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼
或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
查看原文公告
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